Autoridades federales detectaron un esquema de lavado de dinero que. Según la investigación, movió casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años. La indagatoria se centra en varias razones sociales presuntamente utilizadas para recibir depósitos. Retirar efectivo y dispersar recursos. El caso fue documentado por instancias financieras y de procuración de justicia.
Con participación de un área especializada en delincuencia organizada. La dimensión del monto lo coloca entre los expedientes de mayor impacto en la última década, según el propio reporte. El objetivo inmediato es robustecer la carpeta para sostener imputaciones ante un juez. La investigación revisó periodos específicos y reportó miles de depósitos. Y retiros por montos cercanos entre sí, con transferencias a personas físicas y morales.
Parte de las operaciones, se indicó, involucró empresas señaladas por emitir facturas de operaciones simuladas. Un foco rojo para el control fiscal. La autoridad pidió a la Comisión Nacional Bancaria. Y de Valores información sobre antecedentes o autorizaciones para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. La respuesta, según el documento citado, fue que no se hallaron registros bajo ciertas denominaciones investigadas.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
